公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-009

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：为保证公司第四届监事会顺
利运行，经第四届监事会全体监事同意后，根据《公司章程》，豁
免会议通知时间要求，以现场口头方式临时通知各监事于 2021 年
1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会结束后在公司三楼
会议室召开第四届监事会第一次会议。
5. 会议主持人：监事许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2021-009

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟选举许丽虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起三年。

经核查，许丽虹女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届监事会第一次会议决议

公告编号：2021-009

广东泰恩康医药股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 29 日

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