公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-010

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十次会议于 2025年 3 月 27 日审议并通过：

提名李灏先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,289,000 股，占公司股本的 3.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾朝晖先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐豪女士为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田向杰先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆宝军先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张帆先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

提名刘殿臣先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康健先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙福楠先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2025年 3 月 27 日审议并通过：

提名宋纪峰先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025
年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培女士为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年
第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 27 日审议并通过：

提名杨营辉女士为公司职工代表监事，任职期限3 年，自 2025年 4月 14日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员……
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