公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-019

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开
第五届董事会第三十次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次换届是鉴于第五届董事会任期届满，正常换届选举新一届董事会成员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

1.1《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》

经审阅议案内容，我们认为：李灏先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

1.2《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》

公告编号：2025-019

经审阅议案内容，我们认为：顾朝晖先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

1.3《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》

经审阅议案内容，我们认为：徐豪女士符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

1.4《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

经审阅议案内容，我们认为：田向杰先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

1.5《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》

经审阅议案内容，我们认为：荆宝军先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2025-019

1.6《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》

经审阅议案内容，我们认为：张帆先生符合担任公司董事的条……
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