公告日期：2025-04-16

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：化工园区深冷能源公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李灏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数79,193,610 股，占公司有表决权股份总数的 72.0434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。
子议案如下：

1.01《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.05《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.06《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》
（2）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。
子议案如下：

2.01《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》

2.02《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》

2.03《提名孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人》
（3）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。
子议案如下：

3.01《提名宋纪峰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》

3.02《提名张培女士为第六届监事会非职工代表监事候选人》
2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决
结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1.01 《提名李灏先生为第六届董 79,193,610 100% 是

事会非独立董事候选人》

1.02 《提名顾朝晖先生为第六届 79,193,610 100% 是

董事会非独立董事候选人》

1.03 《提名徐豪女士为第六届董 79,193,610 100% 是

事会非独立董事候选人》

1.04 《提名田向杰先生为第六届 79,193,610 100% 是

董事会非独立董事候选人》

1.05 《提名荆宝军先生为第六届 79,193,610 100% 是

董事会非独立董事候选人》

1.0……
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