公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-025

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南心连心深冷能源股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过
《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于换届选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第六届专门委员会委员，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

主任委员

专门委员会名称 专门委员会成员

（召集人）

审计委员会 刘殿臣 刘殿臣（独立董事）、徐豪、康健（独立董事）

战略委员会 李灏 李灏、徐豪、孙福楠（独立董事）

提名委员会 孙福楠 孙福楠（独立董事）、李灏、康健（独立董事）

薪酬与考核委员会 康健 康健（独立董事）、李灏、刘殿臣（独立董事）

二、本次换届选举对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。此次换届选举符合公司正常经营发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2025-025

《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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