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公告日期：2025-04-16
公告编号：2025-027
证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开
第六届董事会第一次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
1、《关于选举李灏先生为公司第六届董事会董事长的议案》
经审阅议案内容，我们认为：李灏先生符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事、董事长任职条件的规定，不属于失信联合惩戒对象。本次选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
2、《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
经审阅议案内容，我们认为：本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
3、《关于聘任李灏先生担任公司总经理的议案》
经审阅议案内容，我们认为：李灏先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级
公告编号：2025-027
管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
4、《关于聘任张强先生担任公司副总经理的议案》
经审阅议案内容，我们认为：张强先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
5、《关于聘任张帆先生担任公司副总经理的议案》
经审阅议案内容，我们认为：张帆先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
6、《关于聘任荆宝军先生担任公司财务负责人的议案》
经审阅议案内容，我们认为：荆宝军先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
7、《关于聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书的议案》
经审阅议案内容，我们认为：荆宝军先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
公告编号：2025-027
河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事：刘殿臣、康健、孙福楠
2025 年 4 月 16 日
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