公告日期：2025-05-22

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

化工园区深冷能源公司 5 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李灏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数78,266,090 股，占公司有表决权股份总数的 71.1996%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长汇报《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定，认真贯彻执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保障公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事汇报《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司2025 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议通……
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