公告日期：2025-11-21

河南心连心深冷能源股份有限公司
章 程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股 份......6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股 东......10

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会...... 15

第四节 股东会的召集...... 18

第五节 股东会的提案与通知...... 19

第六节 股东会的召开...... 21

第七节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......28

第一节 董 事......28

第二节 董事会...... 31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会...... 38
第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45

第八章 通知和公告......45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 48
第十章 投资者关系管理......50
第十一章 修改章程......53
第十二章 争议的解决......53
第十三章 附 则......53

第一章 总 则

第一条 为维护河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由新乡市心连心气体有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在新乡市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文全称：河南心连心深冷能源股份有限公司

英文全称：Henan Xinlianxin Shenleng Energy Co., Ltd.

第五条 公司住所

公司住所：河南新乡经济技术开发区（青龙路） 邮政编码：453731

第六条 公司注册资本为人民币 10992.50 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。董事长是公司执行事务的董事。
法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可……
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