公告日期：2026-04-28

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定完成

了换届，并根据证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转

公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》规定，取消了监事会，由董

事会审计委员会承接并行使原《公司法》规定的监事会职权，同时由职工代表大会选

派一名职工董事加入公司董事会，代表职工合理诉求行使董事职权。现将公司董事会

2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

2025 年，公司董事会认真履行职责，严格执行股东会各项决议，董事会成员勤勉

尽责，充分发挥专业能力，在战略规划、风险管理、财务监督等方面提供了有力支持，

确保公司运营的有效性和合规性。全年公司共召开董事会 8 次，审议议案 43 项，审议

并通过多项重大决策，具体情况如下：

召开日期 届次 审议议案

议案一：《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案二：《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

第五届董事会第

2025年1月22日 议案三：《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中
二十九次会议

介机构的议案》

议案四：《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

第五届董事会第 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2025年3月27日 三十次会议

子议案：1.1《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
子议案： 2.1《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》

2.2《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》

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