公告日期：2026-04-28

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：化工园区深冷能源公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件、书面、
口头方式发出

5.会议主持人：董事长李灏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”） 和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长 汇 报《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：2025 年度董事会工作报告》（公告编号： 2026-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董 事 汇报《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编 号：2026-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，公司总 经理对公司 2025 年度主要工作和经营情况做出了总结与分析，并对公司 2026 年度的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公
司 2026 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议
案》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同……
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