公告日期：2020-12-18

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宗和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 56,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.73%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理徐长城及其他高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案 》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施已以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2020-099）。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 56,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东松阳县科马实业有限公司（以下简称“科马实业”）出具承诺，承诺由松阳县科马实业有限公司或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 56,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 56,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于要求公司股东确认通讯地址及联系方式的议案》

1.议案内容：

现因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，终止挂牌后公司将不再于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露股东大会通知等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件对股份有限公司的相关规定，为保障公司股东权利，公司拟要求公司股东确认通讯地址及联系方式，便于公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。