公告日期：2019-04-19

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长王宗和先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利完成预期目标。董事会对2018年公司取得的成绩进行了分析和总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理徐长城向董事会汇报了2018年的工作情况，对2018年公司取得的成绩和不足之处进行了分析总结，并提出2019年的具体工作计划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的有关规定，公司在对2018年工作总结的基础上编制完成了《公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年发展情况，公司对2019年的财务工作作出了规划，并形成了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，2018年公司实现净利润为人民币28,583,533.15元，公司累计未分配利润为人民币69,929,697.70元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆……
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