公告日期：2019-04-19

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式

发出

5.会议主持人：监事会主席廖焕亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利完成了预期增长目标。公司监事会在对2018年工作总结的基础上形成了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及年度摘要内容已披露承载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江科马摩擦材料股份有限公司2018年年度报告》及摘要。（公告编号：2019-007）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容和格式模板》等有关规定，未发现2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，未发现2018年度报告所包含的信息不存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司本年度的经营层和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

在对2018年财务工作总结的基础上，形成了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年发展情况，公司对2019年的财务工作作出了预算，并形成了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度的实际情况及2019年度的日常经营需要，公

司对2019年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计2019年……
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