公告日期：2020-03-13

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场及通讯投票的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事雷建斌因疫情影响无法到场以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司独立董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职
责。

钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司章程>部分条款》议案
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.com 上披露的公告（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有
限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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