公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-002

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席廖焕亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选廖焕亮先生、周建法先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。
廖焕亮先生、周建法先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 13 日

公告编号：2020-002

附：监事简历
1、廖焕亮先生：中国国籍，无境外永久居住权，1958 年出生，高中学历。1995 年至 2000 年在浙江省松阳洒厂任职。2000 年至今任科马材料供销部部长、监事会主席、销售顾问。
2、周建法先生：中国国籍，无境外永久居住权，1980 年出生，大专
学历。 2010 年至 2011 年任科马小额贷款公司客户经理，2011 年至
今任科马材料信息部部长、人力资源部副部长、总经理助理。

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