公告日期：2020-03-13

证券代码：831178 证券简称: 科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 有关法律、法规的规定，特制定本章 市公众公司监督管理办法》、《全国中
程。 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关法律、法规的规定，特
制定本章程。

第二十六条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东大会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不进行买卖本公 其股份的；

司股份的活动。 （五）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十八条 公司因本章程第二十六 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十六条规定收购本公司 公司因第（三）项、第（五）项规定的股份后，属于第（一）项情形的，应当 情形收购本公司股份的，可以依照本自收购之日起 10 日内注销；属于第 章程的规定或者股东大会的授权，经（二）项、第（四）项情形的，应当自 三分之二以上董事出席的董事会会议收购之日起 6 个月内转让或者注销。 决议。
公司依照第二十六条第（三）项规定收 公司依照第二十六条规定收购本公司

购的本公司股份，将不超过本公司股 股份后，属于第（一）项情形的，应当份总额的 5%；用于收购的资金应当从 自收购之日起 10 日内注销；属于第公司的税后利润中支出；所收购的股 （二）项、第（四）项情形的，应当自
份应当 1 年内转让给职工。 收购之日起 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数将不超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。

第四十六条 公司制定《投资者关系管 第四十六条 公司制定《投资者关系管理制度》，具体规定投资者关系管理工 理制度》，具体规定投资者关系管理工
作的内容和方式。 作的内容和方式。

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