公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-005

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
六次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：

选举 王宗和先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 廖爱霞女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 徐长城先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 程慧玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次

公告编号：2020-005

临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
1,500,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举 钱娟萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 麻策先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 雷建斌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由董事长王宗和主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件

公告编号：2020-005

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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