公告日期：2020-04-09

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宗和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.15%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理刘增林、廖清云、马崇江、彭勇成，财务负责人何家 胜列席会议。

二、 议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生、程慧玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：

（1）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举王宗和为公司第四届董事会非独立董事；

（2）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举廖爱霞为公司第四届董事会非独立董事；

（3）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举徐长城为公司第四届董事会非独立董事；

（4）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举程慧玲为公司第四届董事会非独立董事；

公司第四届董事会 4 名非独立董事的任期均为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）逐项审议通过《关于选举公司独立董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续

履行职责。

钱娟萍女士、麻策先生、雷建斌先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：

（1）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%，选举钱娟萍为公司第四届董事会独立董事。

（2）同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%，选举麻策为公司第四届董事会独立董事。

（3）同意股数 52,339,000 股占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。