公告日期：2020-05-21

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宗和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理廖清云、刘增林、彭勇成、马崇江，财务负责人何家胜列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努
力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2019年工作总结的基础上编制完成了《公司 2019 年年度报告》及《公司
2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-026、2020-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司在对 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年度的财务工作作出了
预算，并形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。