公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-092

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第四届董事会第七次会议。会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为适应浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公告编号：2020-092

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一
以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，另设
副组长 1-2 名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会决定的重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十条 工作小组负责做好战略委员会决策前期准备工作的程序如下：

公告编号：2020-092

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外负责协议、合同、章程及可行性报告等洽谈工作并上报工作小组；

（四）工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会召开会议对工作小组的提案进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少
召开两次，应于会议召开三天前通知全体委员；临时会议由战略委员会委员提议召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员代为主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。但具有本细则第十六条情形的除外。

第十四条 战略委员会定期会议、临时会议可采取举手表决、投票表决或
通讯表决方式。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，相关费用由公司支付。

第十六条 战略委……
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