公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：831179 证券简称：奥杰科技 主办券商：长江证券
武汉奥杰科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宜德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内，单笔购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500 万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款等融资事项并授权公司经营层
负责办理相关事务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层
在 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币 900 万元的
贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

（1）根据生产经营需要，公司拟将向交通银行武汉东湖支行申请一年期不超过 400 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

（2）根据生产经营需要，公司拟将向中国银行湖北自贸试验区武汉片区分

公告编号：2023-001

行申请一年期不超过 500 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司借款及关联担保事项的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将于 2023 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武
汉光谷自贸区分行申请一年期人民币不超过 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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