公告日期：2025-11-18

证券代码：831179 证券简称：奥杰科技 主办券商：长江承销保荐
武汉奥杰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宜德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金
收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，单笔
购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500 万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司借款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟将向中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请一年期不超过 700 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，拟修订《公司章程》
中部分条款的内容。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出……
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