公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-035

证券代码：831179 证券简称：奥杰科技 主办券商：长江证券
武汉奥杰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 9 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831179 奥杰科技 2020 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内，单笔购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。
（二）审议《关于公司借款及关联担保事项的议案》
根据生产经营需要，公司将向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请一年期人民币 200 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保，并由武汉奥杰科技股份有限公司以其自有的不动产（不动产权证书编号：鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0057178 号）提供抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-035

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 25 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：东湖高新区汤逊湖北路华工科技园创新基地 1-B-3
电话：027-87806556 邮箱：aojie123@126.com
（二）会议费用：本次会议会期半……
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