公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-039

证券代码：831179 证券简称：奥杰科技 主办券商：长江证券
武汉奥杰科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宜德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

公司无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内，单笔购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司借款及关联担保事项的议案》
1.议案内容：
根据生产经营需要，公司将向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请一年期人民币 200 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保，并由武汉奥杰科技股份有限公司以其自有的不动产（不动产权证书编号：鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0057178 号）提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-039

由于出席本次会议的股东均为关联股东，因此均不需要回避表决。
三、备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会决议》

武汉奥杰科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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