公告日期：2026-05-11

证券代码：831181 证券简称：ST 莱九 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道中渝国际都会 9 号 7-15

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831181 ST 莱九 2026 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海国唐律师事务所。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

关于未弥补亏损超过实收股本总

3 √

额的议案

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

董事会关于2025年度财务报告非

6 √

标准审计意见专项说明

7 关于补充确认关联交易的议案 √

关于续聘2026年度财务审计机构

8 √

的议案

9 修订《公司章程》的议案 √

10 2025 年度监事会工作报告 √

监事会关于2025年年度财务报告

11 √

非标准审计意见专项说明

补充审议续聘2025年会计师事务

12 √

所的议案

关于修改《股东会议事规则》的议

13 √

案

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第

八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司

于 2026 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）平台……
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