公告日期：2026-04-23

证券代码：831181 证券简称：莱特九州 主办券商：首创证券
北京莱特九州技术服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席陈强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告 2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年年度报》（公告编号：2026-002）及《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告 2025 年度财务决算报告
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《监事会关于 2025 年年度财务报告非准标准审计意见专项说明》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2025 年年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于补充确认关联交易公告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

监事李以里先生是交易方重庆巨益泰健康科技有限公司的实控人并担任法定代表人、执行董事兼总经理，关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-
009）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《补充审议续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司补充审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。