公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-028

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月1日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期3栋C座13层

1301-1302。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长严永农

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017年 5月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 公告编号：2017-028

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的

股份15,049,466股，占公司股份总数的95.51%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于授权董事会审议公司对外融资的议案》

1、议案内容

为满足生产经营及扩大业务发展的资金需要，公司2017年拟申请对外融资。

为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准单笔不超过人民币50,000.00 万元或一年内累计金额不超过人民币 60,000.00 万元的对外融资协议，融资形式包括但不限于对外借款、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据、股权融资、相应的资产抵押、质押融资等形式的融资。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2、议案表决结果

同意股数15,049,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

公告编号：2017-028

1、《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年6月1日

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