公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-033

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年11月2日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月27日以书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长严永农主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营及扩大业务发展的资金需要，公司拟向中国银行申请银行贷款。具体内容如下所示：

公司拟向中国银行深圳万科城支行申请流动性资金贷款180万元，贷款期限

1年。公司实际控制人、董事长严永农、董事尹茂思提供个人连带责任保证。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：关联董事严永农、尹茂思回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2017-033

同意于2017年11月20日召开2017年度第三次临时股东大会，审议本次董

事会通过，尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年11月2日

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