公告日期：2018-04-12

公告编号： 2018-004

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证券代码： 831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议

于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面方

式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监

事长龙厚平主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（ 二）审议通过《 关于公司 2017 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（ 三）审议通过《 关于 2017 年度财务分析报告及 2018 年度财务预算报告

的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（四） 审议通过《 关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（ 五）审议通过《 关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的

议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（ 六）审议通过《 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第三次

会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日

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