公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-011

证券代码：870808 证券简称：沈阳电缆 主办券商：华创证券

沈阳电缆产业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2018年4月30日，电话通知

2.会议召开时间：2018年5月9日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人:董事长赵海峰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应参加董事5人，实际参加董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于成立沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司》

1.议案内容：

本次新设立分公司是为了拓展业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提升整体经营能力，增强公司的竞争力和综合实力。具体内容如下：

公告编号：2018-011

1) 企业名称：沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司

2) 类型：有限责任公司

3) 住所：沈阳经济技术开发区十三号街15甲1号

4) 负责人：黄国良

5) 经营范围：橡胶，塑料产品的制造；橡胶，塑料产品的研

发与销售；技术咨询，开发，服务；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。

2.议案表决结果

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

序 原章程规定 修订后内容

号

1 第十四条 公司的经营范 第十四条 公司的经营范

围为：电线、电缆制造；有 围为：电线、电缆制造；有

色金属及机械加工；技术咨 色金属及机械加工；技术咨

询、开发、服务；经营进出 询、开发、服务；经营进出

口业务（但国家法律法规禁 口业务（但国家法律法规禁

止或限定公司经营的业务 止或限定公司经营的业务

除外）;橡胶产品的研发、 除外）;橡胶制品和塑料制

销售；电力销售。（依法须 品的研发、生产、销售；电

经批准的项目，经相关部门 力销售。（依法须经批准的

批准后方可开展经营活 项目，经相关部门批准后方

动。） 可开展经营活动。）

公告编号：2018-011

2.议案表决结果

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2018年5月24日在沈阳电缆产业股份有限公司会议

室召开第六次临时股东大会。

2.议案表决结果

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议……
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