公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-004

证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江证券
北京可视化智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园 E 座 402A 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高维嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理 2021 年度银行授信及贷款等相关事务》议案
1.议案内容：
结合公司 2021 年度经营计划，公司拟向有关金融机构申请合计不超过 1000 万元人民币的综合授信额度。在以上额度和期限内，公司董事会负责办理向金融机构融资的有关具体手续，并签署申请文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年。
2.议案表决结果：
同意股数 18,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行贷款并以应收账款质押提供反担保暨关联交易》议案
1.议案内容：
根据业务发展、经营管理需要，为补充公司经营性流动资金，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行贷款，贷款金额和期限以实际签订的合同为准。由高维嘉、贡红军提供连带责任保证。同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由公司以不低于壹仟万元应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，同时约定由高维嘉、贡红军提供反担保连带责任保证。
2.议案表决结果：
同意股数 2,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，高维嘉、贡红军回避表决。

公告编号：2021-004

三、备查文件目录
1.《北京可视化智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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