公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江承销保荐
北京可视化智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：高维嘉

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事弓华斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京似锦科技有限公司提供借款》议案
1.议案内容：

公告编号：2026-001

北京似锦科技有限公司因经营业务周转拟向公司借款 100 万元，借款期限不超过一年，借款年利率为 3.5%，并由自然人张月娜提供连带责任保证。具体借款情况以双方签订的实际合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
北京可视化智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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