公告日期：2025-09-30

证券代码：831184 证券简称：强盛股份 主办券商：红塔证券
江苏强盛功能化学股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 30 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司
相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏强盛功能化学股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏强盛功能化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用公司资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定及《江苏强盛功能化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值
增值为目的的投资行为：

（一） 股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）；

（二） 公司经营性项目及资产投资；

（三） 股票、基金投资；

（四） 债券、委托贷款及其它债权投资；

（五） 金融机构委托理财；

（六） 其他投资行为。

第三条 公司对外投资按照投资期限的长短，分为短期投资和长期投资。 短
期投资主要指公司购入的能随时变现且投资期限不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括项目投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列类型：
1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他境内、外独立法人实体。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：

（一） 符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二） 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三） 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四） 有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，根据《公司章程》的规定对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项
目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

第七条 公司总经理办公室为公司对外投资管理部门。参与研究、制订公司
发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本
建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备。负责对股权投资、产权交易、公司资产重组、资本运作等投资项目负责进行预选、策划、论证筹备。

第八条 公司财务科负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资
手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第九条 公司法务科负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程
等的起草和法律审核。

第三章 对外投资的审批权限

第十条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。股东会、董事会、总
经理按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。

第十一条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律法规
和《公司章程》等规定的权限履行审批手续。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

第四章 对外投资的决策程序

第一节 短期投资

第十二条 公司短期投资决策程序：

1、公司办负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；

2、财务科负责提供公……
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