公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-040

证券代码：831184 证券简称：强盛股份 主办券商：红塔证券
江苏强盛功能化学股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电子邮件及通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长应立先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-040

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 2025 年 12 月 9 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第五届董 事会拟提名应立先生、顾屹立先生、姜宁先生为公司第六届董事会董事候选人， 自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事 会的正常运作，在第六届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事 职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜宁、杨百寅、邹建平对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 2025 年 12 月 9 日届满，根据《中华人民共

公告编号：2025-040

和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第五届董 事会拟提名秦志强先生、邹建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的 正常运作，在第六届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜宁、杨百寅、邹建平对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议经本次
会议通过的相关议案。详情请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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