公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831185 众智软件 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 14 层众智软件股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会人数的议案》

结合公司当前战略发展规划和实际经营需要，提高董事会运作效率，公司决定对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人。
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名，丁伟、阮怀照、刘从丰、潘茂龙、刘艳为公司第五届董事会的董事候选人。以上董事均为连任。

上述董事会候选人经公司临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

上述董事会董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司监事会换届选举。经公司监事会提名，邵晓军、曹伟为公司第五届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代

公告编号：2025-003

表监事组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事均为连任。

以上提名候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于修订<众智软件股份有限公司章程>的议案》

为健全和规范众智软件股份有限公司治理结构，结合公司董事会人数调整情
况，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见 2025 年 1 月 24
日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-0……
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