公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-033

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长丁伟

6.会议列席人员：董事会秘书及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事阮怀照因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<众智软件股份有限公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《众智软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》。具体详见 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的各对应治理制度内容。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王枭先生出任公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会提名王枭先

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生作为公司第五届董事会董事候选人，王枭先生的简历详见公司于 2025 年 9 月23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上发布的《董事任命公告》。王枭先生应自股东会审议通过《公司章程》修订案后及审议通过选举王枭先生担任董事的议案后之日起就任，任期至公司第五董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向民生银行申请授信额度并专利质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向民生银行洛阳分行申请授信额度，用于日常经营周转，金额为人民币壹仟万元整，期限一年，产品为流动资金贷款，由公司法定代表人、董事长丁伟提供连带责任保证担保（此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准），同时附加公司 3 项专利质押（一种日照分析微区……
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