公告日期：2025-09-23

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831185 众智软件 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改《众智软件股份有限公司章程》的议案 √

2 关于提名王枭先生出任公司董事的议案 √

3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司内部治理制度的议案

4.1 《董事会议事规则》 √

4.2 《股东会议事规则》 √

4.3 《对外投资管理制度》 √

4.4 《对外担保管理制度》 √

4.5 《关联交易管理制度》 √

4.6 《投资者关系管理制度》 √

4.7 《利润分配管理制度》 √

4.8 《承诺管理制度》 √

4.9 《信息披露事务管理制度》 √

4.10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

4.11 《募集资金管理制度》 √

议案 1：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《众智软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

议案 2：

根据《公司法……
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