公告日期：2025-10-13

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,610,084 股，占公司有表决权股份总数的 65.1368%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理阮怀照、副总经理刘从丰、副总经理潘茂龙列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<众智软件股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《众智软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,610,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名王枭先生出任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会提名王枭先生作为公司第五届董事会董事候选人，王枭先生的简历详见公司于 2025 年 9 月23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上发布的《董事任命公告》。王枭先生应自股东会审议通过《公司章程》修订案后及审议通过选举王枭先生担任董事的议案后之日起就任，任期至公司第五董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,610,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。具体详见 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,610,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 32,610,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 32,610,084 股，占出席本次会议有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。