公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-053

证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长丁伟

6.会议列席人员：董事会秘书及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事阮怀照因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向洛阳产融集团有限公司申请知识产权质押委托贷款的议案》

公告编号：2025-053

1.议案内容：

公司因日常经营资金需要，向洛阳产融集团有限公司借款，用知识产权进行质押，方式为通过郑州银行洛阳中州中路支行申请委托贷款，金额为人民币伍佰万元整，期限一年。由公司董事会授权公司法定代表人、 董事长丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《众智软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

众智软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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