公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-032

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以书面方
式发出

5.会议主持人：上官清

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定家湾国际化医药生态园增扩一期项目的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-032

公司为完善产业链、战略转型、国际化发展需要，以及配套原料药的制剂生产，同时为满足政府对建设投资进度要求等，拟增扩公司定家湾国际化医药生态园一期项目，增扩包括制剂大楼、头孢制剂车间及仓库共两个项目（均含基建、装修、生产线等），其中制剂大楼建设面积约 1.39 万平方米、头孢制剂车间及仓库建设面积约 1.40 万平方米，增扩一期项目投资总额约 9,300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 12 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日

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