公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-034

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：上官清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,285,572 股，占公司有表决权股份总数的 81.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定家湾国际化医药生态园增扩一期项目的

议案》

1.议案内容：

公司为完善产业链、战略转型、国际化发展需要，以及配套原料药的制剂生产，同时为满足政府对建设投资进度要求等，拟增扩公司定家湾国际化医药生态园一期项目，增扩包括制剂大楼、头孢制剂车间及仓库共两个项目（均含基建、装修、生产线等），其中制剂大楼建设面积约 1.39 万平方米、头孢制剂车间及仓库建设面积约 1.40 万平方米，增扩一期项目投资总额约 9,300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 53,285,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选杨志巧为第四届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容：

鉴于张文婷女士申请辞去公司监事职务, 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名杨志巧先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。杨志巧不属于失信联合惩戒对象。个人简历如下：

杨志巧，男，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历。2007 年毕业于武汉科技学院生物工程专业。工程师，

公告编号：2021-034

执业药师。2007 年 10 月加入金鸿药业股份有限公司，曾任中共金鸿药业股份有限公司支部副书记、公司工会主席、质量管理部 QA 主任助理、QA 副主任、质量管理部副部长和质量管理部部长。现任中共金鸿药业股份有限公司支部书记、公司质量管理部副总监。

2.议案表决结果：

同意股数 53,285,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021年7月 2021 年第一次临

张文婷 监事 离职 审议通过

12 日 时股东大会

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