公告日期：2026-03-27

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第1.01条 为维护金鸿药业股份有限公司 第一条 为维护金鸿药业股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称“《证券法》”）、《珠海经济特区商事登 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实 本章程。
施办法》、《非上市公众公司监督管理办法》
（以下简称“《非公办法》”）及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政
法规的规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其它 第二条 公司系依照《公司法》和其它有
有关法律、法规的规定成立的股份有限公 关规定成立的股份有限公司。
司。公司以发起方式设立，在珠海市工商 公司系由珠海金鸿药业有限公司以整体变行政管理局注册登记，取得企业法人营业 更的方式发起设立，在珠海市市场监督管
执照。 理局注册登记，取得营业执照，统一社会

信用代码 914404007740042759。

新增 第三条 公司于 2014 年 10 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌。

第 1.03 条 公司注册名称：金鸿药业股份 第四条 公司注册名称

有限公司。 中文全称：金鸿药业股份有限公司。

英 文 全 称 ： KINHOO PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

第 1.04 条 公司住所：珠海市金海岸生物 第五条 公司住所：珠海市金海岸生物工
工业区。 业区，邮政编码：519041。

第 1.05 条 公司注册资本为人民币 6560 第六条 公司注册资本为人民币 6560 万
万元。 元。

第1.06条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第 1.07 条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行公司
事务的董事，公司董事长为公司的法定代
表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
……
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