公告日期：2026-04-21

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佟刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的
股份总数 60,365,776 股，占公司有表决权股份总数的 71.0216%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0392%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报监事
会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,365,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.……
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