公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-022
证券代码：831187 证券简称：XD 创尔生 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-022
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》。
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要,公司拟在原经营范围中增加“货物进出口”、“技术进出口”、“进出口代理”(最终以工商登记管理部门核定为准)，并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日召开 2026 年第一次临时股
东会，审议尚需股东会审议的议案。详细内容请见公司于 2026 年 5月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-022
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 30 日

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