公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012
证券代码：831188 证券简称：正兴玉 主办券商：华创证券
雅安正兴汉白玉股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月20日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-012
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京（深圳）国枫律师事务所两位律师
（七）会议地点

四川省雅安市宝兴县大溪乡罗家坝。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。
（三）审议《公司2018年度财务审计报告》议案

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度财务审计报告》。
（四）审议《公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

《公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-004）。
（五）审议《公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

《公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-009）。
（六）审议《公司2018年度资金占用专项报告》议案

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度资金占

公告编号：2019-012
用专项报告》，详见于2019年4月22日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（七）审议《公司2018年度报告及摘要》议案

《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-005、2019-006）。
（八）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据2018年度财务决算情况，编制《公司2019年度财务决算报告》。
（九）审议《公司续聘2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（十）审议《关于2019年度银行综合授信》议案

《关于2019年度银行综合授信》，详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。