
公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-024
证券代码:831188 证券简称:正兴玉 主办券商:华创证券
雅安正兴汉白玉股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈雪汶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《公司 2019 年半年度报告》,详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2019-025)。
公告编号:2019-024
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议未通过《公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司董事许先展先生向董事会提请审议《公司 2019 年半年度利润分配方案》的提案,具体如下:
为了回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据相关法律法规及《雅安正兴汉白玉股份有限公司章程》中利润分配政策等相关规定,提请公司拟
以公司总股本 59,620,000 股为基数,每 10 股派送现金红利人民币 5 元(含税),
共计分配利润人民币 29,810,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 3 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
(二)本次会议的议案文本。
雅安正兴汉白玉股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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