公告日期：2020-05-22

证券代码：831188 证券简称：正兴玉 主办券商：华创证券
雅安正兴汉白玉股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事郑国刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司董事长为视频参加本次股东大会，经半数以上董事推选，本次股东大会的现场会议由董事郑国刚先生主持。本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数52,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事许先展先生因无故缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜慕琦女士因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会工作
报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。
2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度监事会工作
报告》，对 2019 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。
2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《公司 2019 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（四）审议通过《公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》1.议案内容：

《公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》1.议案内容：

《公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600,000……
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