公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-032

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王大平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司的日常业务经营所需资金、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，

公告编号：2025-032

额度不超过 15,000 万元。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过12个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级2R及以下），不超过10,000万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资，则相应额度纳入低风险投资品种（不在前述的 10,000 万元额度内）。

投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

该议案具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事朱可欣女士考虑公司资金现状，认为闲置自有资金投资于证券及基金产品存在较高的风险，投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2025 年 10 月 10 日召开 2025
年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-032

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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