公告日期：2025-09-17

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831193 新健康成 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于使用闲置自有资金进行现

1 √

金管理的议案》

累积投票议案：选举监事

2 监事选举 应选人数 1 人

2.1 监事胡文鹏先生 √

1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司的日常业务经营所需资金、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 15,000 万元。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过 12 个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下），不超过10,000 万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私
募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资，则相应额度纳入低风险投资品种（不在前述的 10,000 万元额度内）。

投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

该议案具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 《关于提名胡文鹏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：

何涛涛女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。现提名胡文鹏先生为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事何涛涛女士仍将按照相关规定履行监事职责。

胡文鹏先生的个人简历如下:

胡文鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 12 月退伍。
2006 年 5 月至 2010 年 2 月，就职于合作街道缤河春天物业。2……
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