公告日期：2025-12-08

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831193 新健康成 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

3 关于重新修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订公司治理制度的议案 √

5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第五届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名王大平、谭韬、王子皓、赖心美、朱可欣为公司第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届董事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名杨雷、蔡炜为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

杨雷个人简历如下:

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕业于
哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任北
京美康基因科学股份……
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